Регистрационные данные, изменения, признаки нестабильности, факторы деловой активности и сведения, имеющие значение для сделки.
Комплексная проверка контрагента перед сделкой
Проверьте контрагента до аванса, договора или крупной сделки
Не автоматическая проверка по ИНН. Проверю компанию, собственников, связи, судебные и финансовые риски, а также условия конкретной сделки. Вы получите факты, красные флаги и выводы для управленческого решения.
По России. Для сделок, закупок, авансов и партнёрств, где цена ошибки существенно выше стоимости проверки. Конфиденциально.
До сделки, а не после потерь
Обычной проверки по ИНН может быть недостаточно
Формально действующая компания ещё не означает, что сделка безопасна. Риск часто находится в связях, истории собственников, фактическом поведении бизнеса и деталях, которые не видны в одной карточке сервиса.
Компания выглядит нормально, но вокруг неё есть проблемные связи
Проверяем не только юридическое лицо, но и значимые связи, руководителей, собственников и аффилированность.
Есть признаки финансового или судебного риска
Смотрим факторы, которые могут повлиять на исполнение обязательств и возврат денег.
Контрагент просит аванс или необычные условия
Отдельно оцениваем обстоятельства сделки, которые требуют дополнительной осторожности до оплаты.
Цена ошибки выше стоимости проверки
Проверка нужна там, где одна неверная сделка может привести к прямым финансовым и управленческим потерям.
Что входит в проверку
Не просто «найти компанию», а понять, где может быть риск
Глубина проверки зависит от суммы, характера сделки и того, какие решения нужно принять до подписания документов.
Кто фактически стоит за контрагентом, с какими компаниями и лицами он связан, где возникают возможные конфликты или скрытая аффилированность.
Анализ обстоятельств, которые могут указывать на сложности с исполнением обязательств, взысканием средств или устойчивостью бизнеса.
Проверяем открытые источники, профильные базы и информационный фон, сопоставляя сведения между собой, а не рассматривая их изолированно.
Отдельно смотрим, какие условия оплаты, поставки, полномочий и документооборота создают дополнительный риск именно для вашей ситуации.
Вместо массива данных — список подтверждённых рисков, спорных факторов и практический вывод, на что обратить внимание до сделки.
Кто проводит проверку
Дмитрий Егоров
Полковник полиции в отставке. Более 21 года в сфере безопасности, в том числе внутренняя безопасность, экономические риски, проверки контрагентов, закупок и бизнес-процессов.
В коммерческой практике — руководство подразделениями экономической безопасности в промышленной и логистической компаниях. В работе используются открытые источники, профессиональные базы и аналитические инструменты, включая Контур.Фокус, СПАРК, Глобас и Ирбис.
21+ годпрактического опыта в безопасности
250+ млн ₽измеримой пользы компаниям за последние три года
10+ летна руководящих позициях
По Россиидистанционный и очный формат по задаче
Результат проверки
Вы получаете материал для решения, а не десятки страниц выгрузки
Задача проверки — не собрать максимум сведений, а отделить существенные риски от информационного шума.
Итог должен помочь ответить на главный вопрос: можно ли входить в сделку и какие условия нужно изменить, чтобы снизить риск.
Краткое резюме по контрагенту
Что важно знать собственнику или руководителю до подписания договора.
Подтверждённые красные флаги
Факты и обстоятельства, которые требуют внимания или дополнительной проверки.
Связи и значимые обстоятельства
Информация о людях, компаниях и событиях, которые могут влиять на оценку контрагента.
Практические рекомендации
На что обратить внимание в договоре, оплате и дальнейших действиях с учётом выявленных рисков.
Как проходит работа
Сначала понимаем цену ошибки. Потом определяем глубину проверки
Не каждой сделке нужен одинаковый объём анализа. Поэтому работа начинается с короткого описания контрагента и вашей задачи.
Вы присылаете данные контрагента
Название, ИНН или ссылку на компанию и кратко — что за сделка, на какую сумму и что вызывает сомнения.
Определяем объём проверки
Дмитрий оценивает задачу, достаточность исходных данных, сроки и стоимость до начала работы.
Получаете выводы до решения
Факты, риски и рекомендации перед подписанием договора, переводом денег или началом сотрудничества.
Практика экономической безопасности
Почему проверка связей и обстоятельств важнее одной справки
В закупках формально разные подрядчики оказались связаны между собой
В рамках работы по экономической безопасности проверялись спецификации, коммерческие предложения, бенефициары поставщиков, договоры и фактическое исполнение.
- были выявлены формально разные контрагенты с общими бенефициарами;
- обнаруживались завышения и посреднические наценки;
- неблагонадёжные контрагенты исключались до заключения новых договоров.
Вопросы перед проверкой
Что важно знать до обращения
Что нужно прислать для начала?
Достаточно названия компании или ИНН и короткого описания сделки. Если есть договор, коммерческое предложение или конкретные сомнения — это тоже можно указать.
Можно ли проверить контрагента по всей России?
Да. Значительная часть проверки проводится дистанционно. Если задача требует очной работы, это обсуждается отдельно.
Сколько стоит проверка?
Стоимость зависит от глубины анализа, объёма исходных данных, срочности и характера сделки. Сначала оценивается задача, затем согласуются цена и срок.
Это отличается от проверки через обычный онлайн-сервис?
Да. Сервис выдаёт данные. Здесь задача — сопоставить сведения, увидеть связи и противоречия, выделить существенные риски и дать понятный вывод для конкретной сделки.
Можно ли сохранить обращение конфиденциальным?
Да. Обстоятельства обращения и результаты работы не передаются третьим лицам без законного основания. При необходимости условия конфиденциальности фиксируются документально.
Предварительная оценка
Проверьте риски до оплаты, а не после потерь
Оставьте контакт и кратко опишите сделку или ситуацию. Дмитрий оценит задачу, необходимую глубину проверки, сроки и следующий шаг до начала работы.
