Необъяснимые потери, списания или недостачи
Документы выглядят нормально, но фактическое движение товаров, материалов, топлива или денег не сходится.
Корпоративные расследования для бизнеса
Выявление хищений, откатов, аффилированности, фиктивных поставок и внутренних схем. Устанавливаем факты, участников и механизм потерь — конфиденциально и с фокусом на решение собственника.
Корпоративное расследование
От подозрения — к проверяемой картине событий
Проверяем связи между людьми, решениями, документами и движением активов.
Люди Сотрудники, контрагенты, связи и бенефициары
Операции Закупки, поставки, приёмка, списание и согласование
Деньги Где возникает выгода и где компания несёт потери
Результат: что произошло, кто участвовал, как работала схема и что нужно изменить.
Когда стоит обратиться
Когда нужно корпоративное расследование
Если есть подозрения или потери, но фактов пока недостаточно для решения.
Подозрения на откаты или аффилированность
Поставщики и подрядчики формально независимы, но выбор исполнителей или условия сделок вызывают вопросы.
Фиктивные поставки или формальная приёмка
Документы подписаны, но фактический объём, качество или сам факт поставки требуют проверки.
Внутреннее мошенничество или конфликт интересов
Сотрудник может использовать доступ к активам, закупкам, клиентам или данным в личных интересах.
Что получает собственник
Проверенные факты для конкретного решения
Понимание того, что произошло, насколько серьёзен риск и какие действия имеют смысл дальше.
01
Картина события
Последовательность фактов и обстоятельств без догадок и внутренних версий.
02
Участники и связи
Роли сотрудников, контрагентов, бенефициаров и других значимых лиц.
03
Механизм потерь
Где был утрачен контроль и каким образом компания несла ущерб.
04
Следующие действия
Что изменить, проверить дополнительно или передать в правовую работу.
Практика
Реальные ситуации из опыта Дмитрия Егорова
Компании обезличены. Денежные показатели округлены для сохранения конфиденциальности.
Логистика · топливо Документы были в порядке, но часть топлива фактически не поступала
Как проверяли
Сопоставлены договоры, заявки, накладные, замеры, фактическая приёмка, движение судов и расход топлива.
Результат
Выявлены фиктивные поставки и схема с неучтёнными остатками. Предотвращены потери на десятки миллионов рублей.
Закупки · строительство Завышение цен, связанные подрядчики и формальная приёмка
Как проверяли
Проверены спецификации, коммерческие предложения, бенефициары, договоры, акты и фактические объёмы работ.
Результат
Выявлены завышения, связи подрядчиков и невыполненные объёмы. По отдельным направлениям затраты снижены на 25–30%.
Активы · ТМЦ ТМЦ выпускалось с одного объекта, но не доезжало до другого
Как проверяли
Сопоставлены заявки, журналы КПП, данные складов и 1С, транспортные документы и фактическое поступление.
Результат
Канал незаконного вывода активов закрыт. Контроль перестроен так, чтобы отклонение было видно до инвентаризации.
Порядок работы
Как проходит корпоративное расследование
Обсуждаем ситуацию
Кратко фиксируем проблему, подозрения и желаемый результат.
Определяем, что проверять
Формируем ключевые вопросы, версии, источники данных и объём работы.
Собираем и сопоставляем факты
Анализируем документы, связи, доступные законные данные и материалы клиента.
Передаём выводы
Собственник получает подтверждённую картину рисков и варианты дальнейших действий.
Эксперт
Практический опыт внутренних расследований и защиты активов бизнеса
21+ год в безопасности и более 10 лет на руководящих позициях. Опыт собственной безопасности МВД, затем — экономическая безопасность и защита активов крупного промышленного и логистического бизнеса. В работе важны не предположения, а факты, которые можно использовать для решения.
250+ млн ₽возвращено, сэкономлено и предотвращено за три последних года
30+ наградведомственные награды и звание «Лучший по профессии»
OSINT и аналитикаСПАРК, Контур.Фокус, Глобас, Ирбис, анализ связей и AI-инструменты
Работа по Россиидистанционный или очный формат в зависимости от задачи
Есть похожая ситуация? Не нужно готовить подробное досье. Достаточно кратко описать, что вызывает подозрение.
Обсудить с Дмитрием Ответы на вопросы
Что важно знать до начала работы
Можно ли сначала обсудить ситуацию без раскрытия всех деталей?
Да. Для первой оценки достаточно кратко описать проблему и желаемый результат.
Можно ли работать дистанционно?
Значительная часть аналитических задач решается дистанционно. Если требуется очное участие, формат и география согласуются отдельно.
Как обеспечивается конфиденциальность?
Информация о клиенте, обстоятельства обращения и результаты работы не передаются третьим лицам без законного основания. При необходимости условия фиксируются документально.
Сколько стоит корпоративное расследование?
Стоимость зависит от задачи, объёма данных, числа проверяемых вопросов, срочности и географии. Предварительная оценка формируется после короткого разговора.
Предварительная оценка
Кратко опишите, что происходит
Дмитрий оценит, относится ли ситуация к корпоративному расследованию, что можно проверить и какой объём работы имеет смысл.
