Оцениваю риски в бизнес-процессах, благонадёжность контрагентов и партнёров по бизнесу. Выявляю уязвимости до того, как они превращаются в финансовый, управленческий или репутационный ущерб.
Формат и глубина проверки определяются после конфиденциального обсуждения ситуации.
Анализ уязвимостей процессов, деловой истории, связей, репутации, аффилированности и факторов, способных привести к финансовым или управленческим потерям.
Подробнее о комплексной проверке контрагентов →Выявление уязвимостей, злоупотреблений, мошенничества, хищений, утечек и конфликтов интересов.
Установление обстоятельств событий, круга причастных лиц и фактической основы для решений собственника.
Поиск завышений, посредников, аффилированности, приписок, подмен материалов и потерь на этапах приёмки и списания.
Анализ бенефициаров и активов, подготовка доказательной базы, переговоры и досудебная работа по возврату средств.
Комплексная проверка факторов, которые могут повлиять на безопасность, управляемость и экономический результат сделки.
Аудит материалов проверок ФСБ и иных правоохранительных органов, сопровождение доследственных проверок, оценка уголовно-правовых рисков и разработка превентивных мер.
Оценка квалификации кандидатов, профессионального опыта, управленческих компетенций и соответствия задачам службы безопасности предприятия.
Полковник полиции в отставке. 21+ год в безопасности, более 10 лет на руководящих позициях.
Главный принцип: безопасность нужна не для создания видимости контроля, а для того, чтобы бизнес больше зарабатывал и меньше терял. Работа строится вокруг поиска уязвимостей, доказуемых фактов и решений, которые можно встроить в действующие процессы компании.
«Знаю, как думает опер, потому что сам им был»Оперативное мышление, дополненное OSINT и AI-аналитикой
Факты → решение → экономический эффектКомпании и проекты обезличены. Денежные показатели округлены, чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию.
| Направление | Что сделано | Экономический и управленческий эффект |
|---|---|---|
| Крупное промышленное предприятиеЗолотодобыча · несколько производственных объектов |
|
|
| Крупная логистическая компанияСудоходство · закупки · ремонт · бункеровка |
|
|
| Правоохранительная службаВнутренние расследования · коррупционные и экономические риски |
|
|
Проверен полный цикл бункеровки: договоры, заявки, накладные, замеры, фактическая приёмка топлива, расход в рейсе и последующее списание.
Проверены заявки на перемещение, журналы КПП, данные складов и 1С, транспортные документы, фотофиксация и фактическое поступление ТМЦ на принимающий объект.
Проверены спецификации, коммерческие предложения, бенефициары поставщиков, договоры, акты КС-2/КС-3, фактические объёмы и качество выполненных работ.
Проведена сегментация задолженности, проверены договоры, акты, внутреннее согласование счетов, активы и бенефициары должников, история переговоров и претензионной работы.
Проверены технические задания, проекты контрактов, акты выполненных работ, товарные накладные, фактическая приёмка и связи должностных лиц с подрядчиками.
Когда информации недостаточно, а ошибка может стоить денег, активов или управляемости компании.
Есть подозрения на хищения, откаты, вывод клиентов, конфликт интересов или утечку информации.
Перед сделкой, инвестициями, передачей активов или началом долгосрочного сотрудничества.
Особенно если должность связана с финансами, закупками, клиентской базой или доступом к важным данным.
Без догадок, эмоциональных оценок и зависимости от информации заинтересованных лиц.
Формат зависит от масштаба риска, доступности внутренней команды и того, требуется только диагностика или внедрение изменений.
Для конкретной ситуации, когда нужно быстро получить независимую картину и принять решение.
Для системной задачи: найти причины потерь, разработать меры и встроить контроль в действующие процессы.
Регулярное сопровождение собственника или руководителя без содержания отдельного экспертного подразделения.
Вы получаете понятную картину рисков и практические выводы, которые можно использовать в управлении.
Какие угрозы подтверждены, а какие не имеют оснований
Где компания может терять деньги, данные или контроль
Какие связи и обстоятельства требуют внимания
Какие действия помогут снизить риск и защитить бизнес
Вы кратко описываете ситуацию, цель и ограничения.
Определяем, чем можно помочь, формат, сроки и стоимость.
Собираю, сопоставляю и проверяю значимую информацию.
Передаю результат и обсуждаю дальнейшие действия.
Живые разборы о службе безопасности, потерях в процессах, дебиторке и управлении рисками.
Как использовать службу безопасности как независимый взгляд на процессы, а не как карательный орган и источник бюрократии.
Читать статьюПочему сильная безопасность предотвращает проблемы заранее, а не отчитывается о героическом устранении последствий.
Читать статьюПрактический алгоритм: как отделить злой умысел должника от сбоев согласования, слабого контроля и бездействия ответственных.
Читать статьюДа. Для первой оценки достаточно кратко описать задачу. Объём необходимых сведений согласуем после того, как станет понятен возможный формат работы.
Многие задачи решаются дистанционно. Если требуется очное участие, формат и география согласуются отдельно.
Проверку контрагентов и партнёров, оценку внутренних угроз, проверку сотрудников, корпоративные расследования и анализ рисков перед сделкой. Возможность работы определяется после первичного обсуждения.
Стоимость зависит от цели, объёма информации, срочности и глубины анализа. Предварительная оценка формируется после короткого обсуждения задачи.
Информация о клиенте, обстоятельства обращения и результаты работы не передаются третьим лицам. При необходимости условия фиксируются документально.
Проверенные факты, оценку подтверждённых рисков и понятные рекомендации для управленческого решения. Формат результата согласуется заранее.
Формат зависит от цели проверки, категории информации и законного основания её обработки. Используются открытые источники и иные законные методы. Отсутствие согласия не означает допустимость неограниченного сбора данных: объём и способ проверки определяются до начала работы.
Кратко опишите задачу. Дмитрий оценит возможный формат — разовая проверка, проект или регулярное сопровождение — и предложит следующий шаг.
